涉案资金近亿元！警方侦破特大利用网络开设赌场案

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涉案资金近亿元！警方侦破特大利用网络开设赌场案

时间 :2023-07-30 15:04:11 来源 : 北京日报

巴彦淖尔市公安局 | 作者戴思惟

近日，内蒙古巴彦淖尔警方经过7个多月的连续奋战，先后辗转5省15市，成功侦破一起特大利用网络开设赌场案，先后抓获犯罪嫌疑人20人，扣押涉案资金1100余万元、手机220部、电脑主机7台、银行卡50余张，涉案资金流水8600万元，参赌人数3000余人，查实用于收取赌资的支付宝、微信等各类账号302个。

高度重视全力侦办

【资料图】

2022年12月，巴彦淖尔市临河区居民王某通过一款手机APP参与网络赌博，损失1000余元，于是便向公安机关报了案。获取线索后，经初步侦查，民警发现该网络赌博平台参与人数多、辐射范围广、资金流水大。

鉴于该案案情复杂，巴彦淖尔市公安局高度重视，迅速从市、县两级公安机关抽调精干警力组建专案组，并组织相关警种部门开始线上、线下同步深入侦查取证，全力开展案件侦办工作。

缜密分析精准研判

经专案组民警逐步梳理、扩线深挖，发现该款手机APP实际是一个庞大的网络在线赌博平台，通过架设在境外的服务器，向国内招收了100余个代理进行网上跨境赌博，该平台涉及网络游戏服务、虚拟货币交易、三（四）方资金结算等多个环节。

犯罪嫌疑人利用虚拟货币向境外网络赌博平台购买游戏币后，再加价出售，为平台充当代理、招揽赌客，并提供充值通道和资金结算服务。平台、代理、赌客三者之间相互分离，涉赌资金经“乔装”后进行流转，加上赌博方式隐蔽、门槛低，造成参赌人数越来越多。

随着侦查的深入，专案组民警努力克服网络赌博案件调查难、取证难、溯源难等问题，在海量数据和关联线索中抽丝剥茧、顺藤摸瓜、循线追踪，经过不懈攻坚，专案组逐步摸清该境外网络赌博平台在国内的6个网络赌博代理工作室等架构信息，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。

雷霆出击集中收网

锁定目标后，专案组缜密部署，安排警力远赴广州、佛山等地开展集中收网行动。此时正值甲流高发期，专案组成员多人感染，他们克服奔波劳累和身体不适，日夜蹲守，逐步摸清了各工作室详细位置、组织架构和嫌疑人活动规律。

在当地警方配合下，各抓捕组先后于今年3月3日至13日成功将犯罪嫌疑人悉数抓获。经讯问，20名犯罪嫌疑人对相关犯罪事实供认不讳。

目前，涉案犯罪嫌疑人已全部向检察机关移送审查起诉，案件正在进一步深挖彻查中。

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